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注册空壳公司、转卖“全套”资料…海口5人涉嫌买卖国家机关证件罪被批捕
记者 魏铭纬 2020-05-12 18:18

    国际旅游岛商报记者5月12日从海南省人民检察院获悉,近日,秀英区人民检察院依法办理王某某、于某某等11人涉嫌买卖国家机关证件罪一案。

    据悉,该案系一起通过网络或熟人介绍等渠道,采取招募发展下线的方法,雇佣他人持本人身份证、或以企业法人代表的身份注册公司,领取营业执照后再到各银行开通银行卡和企业对公账户,然后转手卖给从事电信诈骗人员的一起扰乱国家金融秩序的案件。

    自2019年10月起,犯罪嫌疑人王某某、于某某指使李某某等9人以自己的名义注册空壳公司,并利用公司名义在银行开设企业对公账户,随后将账户连同公司和法人代表等完整信息、公司印章、银行预留手机卡、网银U盾、对公账户银行卡及密码等“全套”资料共计180余套,以每套400元至1200元的价格收购并转卖,以牟取非法利益。

    在案件办理过程中,检察官办案组提前介入,全程引导侦查取证,在五天内完成对全部犯罪嫌疑人的提讯工作及证据材料的审查,最终对王某某、宋某某等5人作出批准逮捕决定,同时充分落实“少捕慎诉少监禁”的办案理念,对周某某、国某某等犯罪情节轻微、真诚认罪悔罪的6名犯罪嫌疑人作出不批准逮捕决定,并对案件继续侦查提供了方向。

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